本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。　　最重要内容提醒：　　●股东大会开会日期：2015年7月16日　　●本次股东大会使用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统　　一、开会会议的基本情况　　（一）股东大会类型和届次　　2015年第四次临时股东大会　　（二）股东大会召集人：董事会　　（三）投票方式：本次股东大会所使用的投票表决方式是现场投票和网络投票结合的方式　　（四）现场会议开会的日期、时间和地点　　开会的日期时间：2015年7月16日14点30分　　开会地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统　　网络投票起止时间：自2015年7月16日　　至2015年7月16日　　使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会开会当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会开会当日的9:15-15:00。　　（六）融资融券、并转融通、誓约购得业务账户和沪股通投资者的投票程序　　牵涉到融资融券、并转融通业务、誓约购得业务涉及账户以及沪股通投资者的投票，不应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定继续执行。　　（七）牵涉到公开发表征求股东投票权　　无　　二、会议审查会事项　　本次股东大会审查会议案及投票股东类型　　■　　1、各议案已透露的时间和透露媒体　　上述议案内容参见2015年7月1日和2015年7月7日透露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（.cn）的公司各涉及公告。

涉及股东大会会议资料将自行刊登于上海证券交易所网站（.cn）。　　2、尤其决议议案：无　　3、对中小投资者分开计票的议案：1　　4、牵涉到关联股东规避投票表决的议案：无　　不应规避投票表决的关联股东名称：无　　5、牵涉到优先股股东参予投票表决的议案：无　　三、股东大会投票注意事项　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权的，既可以登岸交易系统投票平台（通过登录交易的证券公司交易终端）展开投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）展开投票。首次登岸互联网投票平台展开投票的，投资者必须已完成股东身份认证。

具体操作请求闻互联网投票平台网站解释。　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使投票权，如果其享有多个股东账户，可以用于持有人公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视作其全部股东账户下的完全相同类别普通股或完全相同品种优先股皆已分别投出有同一意见的投票表决票。

　　（三）同一投票权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复展开投票表决的，以第一次投票结果不尽相同。　　（四）股东对所有议案皆投票表决完才能递交。　　四、会议参加对象　　（一）股权登记日收市后在中国注册承销有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权参加股东大会（具体情况参见下表格），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与投票表决。

该代理人不用是公司股东。　　■　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。　　（三）公司聘用的律师。

　　（四）其他人员　　五、会议注册方法　　1、注册方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部注册，也可以用信函、电子邮件方式注册，请求标明证券部缴。　　2、注册时间：以2015年7月15日前公司接到不尽相同。　　3、注册地点：公司证券部。　　4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法开具的书面委托书（砖墙公章）、股票账户卡、出席人身份证。

个人股东特地出席会议的，递交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人不应递交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（所附后）。　　六、其他事项　　1、会议联系方式：　　公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号　　海润光伏科技股份有限公司　　邮政编码：214407　　联系人：问闻　　联系电话：0510-86530938　　电子邮件：0510-86530766　　2、本次股东大会会期半天，参加者交通、食宿费用自理。　　前日公告。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会　　2015年7月13日　　附件1：许可委托书　　备案文件　　建议开会本次股东大会的董事会决议　　附件1：许可委托书　　许可委托书　　海润光伏科技股份有限公司：　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）参加2015年7月16日开会的贵公司2015年第四次临时股东大会，并交由行使投票权。　　委托人所持普通股数：　　委托人所持优先股数：　　委托人股东帐户号：　　■　　委托人亲笔签名（盖章）：受托人亲笔签名：　　委托人身份证号：受托人身份证号：　　委托日期：年月日　　栏中：委托人不应在委托书中表示同意、赞成或弃权意向中自由选择一个并打，对于委托人在本许可委托书中并未不作明确命令的，受托人有权按自己的意愿展开投票表决。

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